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FATF 将于下周公布加密货币反洗钱指南,并呼吁各国尽快制定实施加密货币「旅行规则」

据 CoinDesk 报道,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)主席 Marcus Pleye 称该机构将在下周公布加密货币反洗钱指南。全球反洗钱(AML)监督机构在 3 月的全体会议上发布了关于虚拟资产服务提供商(VASP)的指南草案,但由于监管机构试图涵盖快速发展的创新领域,如 DeFi 和 NFT,最终修订的指南被推迟了。下周的反洗钱指南除了进一步澄清 VASP 的定义外,还解释了 FATF 标准如何适用于稳定币。此外,Marcus Pleye 称希望各国尽快制定实施针对加密货币交易的「旅行规则」的标准。「旅行规则」要求所有司法管辖区内的加密货币交易所都要履行「KYC (了解你的客户)」义务,以识别资金的发起人和受益人,同时规定虚拟资产服务提供商或 VASP 必须共享发送方(发起方)和接收方(受益方)超过特定阈值的加密货币交易中的信息,并妥善保管相关信息以便当局进行洗钱及恐怖主义融资审查。

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