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美国司法部起诉加密混合器Helix创始人以期追回6000万美元的民事罚款

美国司法部 (DOJ) 已正式起诉 Helix 加密货币混合器的创始人,以追回 6000 万美元的民事罚款。在诉讼中,司法部表示,管理混币器的拉里·哈蒙(Larry Harmon)未能支付因涉嫌松懈实施遏制通过该平台洗钱的措施而对其判处的民事罚款。根据诉讼,哈蒙通过他的服务帮助犯罪分子利用加密货币洗钱,同时隐瞒他们的活动。在 2020 年,美国财政部通过金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对哈蒙处以罚款,原因是他被指控违反了联邦银行保密法 (BSA)。 据该部门称,被告经营无牌汇款业务。在 2021 年,哈蒙对洗钱阴谋指控认罪,但尚未被判刑。

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